Принят порядок выявления банками рисковых операций

С первого сентября 2016 года вступает в силу, установленный постановлением правления НБУ №369 от 15.08.2016, порядок осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках (далее – Порядок). В частности, расширен список индикаторов рисковых операций, а так же изменены некоторые существующие. Так же, хотели бы обратить ваше внимание, что до принятия вышеуказанного порядка, выявления рисковых операций было урегулировано лишь несколькими официальными письмами Национального Банка Украины.

Полный текст новости читайте на https://www.fbs-offshore.com/prinyat-poryadok-vyyavleniya-bankami-riskovyx-operacij/